【公告】台南-KY董事會決議召開股東常會相關事宜(新增討論事項)

中央社
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日 期：2020年04月30日

公司名稱：台南-KY (5906)

主 旨：台南-KY董事會決議召開股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：黃鋕沅

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/30

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2019年度營業報告。

(2)審計委員會查核西元2019年度決算表冊報告。

(3)董事會通過「董事會議事規則」部份條文修訂案報告。

(4)董事會通過訂定公司治理相關辦法案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2019年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司西元2019年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(2)變更本公司之中文公司名稱案。

(3)本公司「公司章程」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無

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