【公告】台南董事會決議召開民國111年股東常會

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:台南 (1473)

主 旨:台南董事會決議召開民國111年股東常會

發言人:吳建德

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度之營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國110年度之盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司章程案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:無