【公告】台半董事會通過決議事項。

日 期：2021年03月26日

公司名稱：台半 (5425)

主 旨：台半董事會通過決議事項。

發言人：吳志寬

說 明：

1.事實發生日:110/03/26

2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110年3月26日第十四屆第十九次董事會決議通過事項如下:

(1)通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債(簡稱台半五)，轉換普通股相

關事宜案。

(2)通過審查本公司董事及經理人109年度各項薪資報酬實際發放情形案。

(3)通過審查本公司109年度董事酬勞金及員工酬勞案。

(4)通過本公司民國109年度個體財務報告及合併財務報告案。

(5)通過本公司109年度之盈餘分配案。

(6)通過本公司評估聘任會計師之獨立性及適任性案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(8)通過本公司出具109年度之『內部控制制度聲明書』案。

(9)通過本公司全面改選董事案。

(10)通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理

處所案。

(11)通過本公司提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

(12)通過本公司解除董事競業禁止限制案。

(13)通過本公司董事及經理人責任保險續保案。

(14)通過本公司1110年股東常會召開地點、日期及議程案。

(15)通過本公司擬訂受理股東提出110年股東常會議案相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。