【公告】台化董事會決議召開股東會相關事宜

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日 期:2022年03月09日

公司名稱:台化 (1326)

主 旨:台化董事會決議召開股東會相關事宜

發言人:洪福源

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。

(4)本公司發行110年度國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司110年度決算表冊,請 承認案。

(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案,請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程,請 公決案。

(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定自111年4月6日起至4月15日止

於本公司股務組受理股東提案。