【公告】台中銀110年股東常會召開日期及相關事宜。

日 期：2021年03月11日

公司名稱：台中銀 (2812)

主 旨：台中銀110年股東常會召開日期及相關事宜。

發言人：林開域

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告案。

(2)審計委員會一○九年度決算表冊審查暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)一○九年度現金增資發行新股情形報告案。

(5)董事會議事規範部分條文修正報告案。

(6)新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○九年度盈餘分派表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)公司章程部分條文修正案。

(3)董事選任辦法部分條文修正案。

(4)股東會議事規則部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分

之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；持

股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百

分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股

份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）

(2)依公司法第一百七十二條之一規定，訂於110年3月19日至110年3月29日止，為持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案受

理期間，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。

(3)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂110年4

月27日起至110年5月25日止為股東電子投票期間。