【公告】可寧衛114年股東常會重大決議(更正)

日 期：2025年05月09日

公司名稱：可寧衛 (8422)

主 旨：可寧衛114年股東常會重大決議(更正)

發言人：陳聰田

說 明：

1.股東常會日期:114/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任第十一屆董事（含獨立董事），當選名單如下：

(1)董事／楊慶祥

(2)董事／楊永發

(3)董事／張坤裕

(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮

(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰

(6)獨立董事／楊文哉

(7)獨立董事／張祖恩

(8)獨立董事／樊國恕

(9)獨立董事／洪榮勳

6.重要決議事項五、其他事項: 無。

7.其他應敘明事項: 更正主旨年度為114年。