【公告】可寧衛代重要子公司大倉實業股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項
日 期:2018年04月23日
公司名稱:可寧衛 (8422)
主 旨:代重要子公司大倉實業股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項
發言人:陶正倫
說 明:
1.股東常會日期:107/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無