【公告】可寧衛代重要子公司可寧衛能源股份有限公司股東常會重要決議事項

日 期：2025年05月07日

公司名稱：可寧衛 (8422)

主 旨：代重要子公司可寧衛能源股份有限公司股東常會重要決議事項

發言人：陳聰田

說 明：

1.股東常會日期:114/05/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司113年度累計虧損，故不發放股利。

3.重要決議事項二、章程修訂: 無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事及監察人，當選名單如下：

董事: 可寧衛股份有限公司/代表人楊永發

董事: 可寧衛股份有限公司/代表人陳聰田

董事: 俊貿國際股份有限公司/代表人練成瑜

監察人: 洪秉承

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項: 無。