【公告】召集固緯112年股東常會

日 期：2023年02月23日

公司名稱：固緯 (2423)

主 旨：召集固緯112年股東常會

發言人：高明正

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）111年度營業報告書。

（二）111年度審計委員會審查報告書。

（三）背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

（四）111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（五）111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）111年度營業報告書及財務報表案。

（二）111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案自112年3月22日至112年3月31日。