【公告】(召集事由新增)安心董事會議決議召開112年股東常會

日 期：2023年04月14日

公司名稱：安心 (1259)

主 旨：(召集事由新增)安心董事會議決議召開112年股東常會

發言人：施啟寅

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段506號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)「董事會議事規則」修訂報告。

(6)「公司治理實務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」部份條文修訂案。【新增】

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及董事(含

獨立董事)候選人提名，擬自民國112年3月28日起至112年4月7日止，每日上

午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之書面提案或提名（郵寄者以郵戳

為憑，信信封面加註『股東常會提案函件』及『董事(含獨立董事)候選人提

名函件』），凡有意提案或提名之股東，請敘明聯絡人及聯絡方式，以利備

查及回覆審查結果。提名處所：安心食品服務股份有限公司（台北市大安區

仁愛路三段136號2樓201室）。

(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，

請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據

公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公

告方式為之。

(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。