【公告】召開112年股東常會

日 期：2023年02月06日

公司名稱：致和證 (5864)

主 旨：召開112年股東常會

發言人：潘嬅蓁

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/06

2.股東會召開日期:112/05/04

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告暨今後經營方針。

(二)審計委員會審查111年度決算報告。

(三)員工酬勞分派報告。。

(四)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)本公司111年度決算表冊及營業報告書。

(二)盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:資本公積轉增資及現金股利分派案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/06

12.停止過戶截止日期:112/05/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章

程第18條規定，本公司將自中華民國111年2月25日起至111年3

月8日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。

股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號7樓公司治理部。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

股東行使電子投票期間：自中華民國111年4月2日起至111年

5月1日止；電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限

公司，網址：www.stockvote.com.tw。

本次股東會委託書驗證單位：統一綜合證券股份有限公司。