【公告】召開一○九年股東常會

中央社
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日 期：2020年02月10日

公司名稱：致和證 (5864)

主 旨：召開一○九年股東常會

發言人：潘嬅蓁

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/10

2.股東會召開日期:109/04/30

3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）

4.召集事由一、報告事項:(一) 一○八年度營業報告暨今後經

(二) 審計委員審查一○八年度決算報告。

（三）員工酬勞分派報告。

（四）「誠信經營守則」修訂報告。

（五）「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:(一）本公司一○八年度決算表冊及營業報告書。

（二）盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/02

11.停止過戶截止日期:109/04/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將自民國109年2月21日起至109年

3月3日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。

股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

股東行使電子投票期間：自民國109年3月31日起至民國109年4月27日止；

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。

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