【公告】召開長虹民國110年股東常會事宜

日 期:2021年03月24日

公司名稱:長虹 (5534)

主 旨:召開長虹民國110年股東常會事宜

發言人:陳茂慶

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(4)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度決算表冊案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達至

本公司提出股東常會議案。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

受理期間:110年04月23日~110年05月03日(16:00止)

受理處所:台北市中正區北平東路30號11樓。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為110年05月29日至110年06月

26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關

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