【公告】召開智擎110年股東常會事宜

中央社
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日 期:2021年03月11日

公司名稱:智擎 (4162)

主 旨:召開智擎110年股東常會事宜

發言人:張麒星

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出

口商業同業公會)

4.召集事由一、報告事項:

A.一○九年度營業狀況及一一○年營業計劃報告。

B.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

C. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D. 庫藏股執行情形報告。

E. 修正「道德行為準則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

A. 一Ο九年度營業報告書及財務報表案。

B. 一Ο九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:A.修正「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含一席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案: A.解除原任、新任董事及其代表人競業禁

止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自110年3月27日

至110年4月6日上午9點止,受理持股百分之一以上股東提案暨董事及獨

立董事候選人提名,受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:台北

市民生東路三段10號11樓),電話:02-25158228分機101