【公告】召開愛之味110年股東常會事宜

中央社
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日 期：2021年03月23日

公司名稱：愛之味 (1217)

主 旨：召開愛之味110年股東常會事宜

發言人：陳冠翰

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告。

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(三)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)修訂道德行為準則。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度各項決算表冊案。

(二)109年度盈餘撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)若有其他議案，將於110年5月12日前補充公告。

(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面

提案期間為:110/04/16~110/04/26。

(三)股東會召開日期110年6月22日(星期二)上午9點整。

(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。

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