【公告】召開康樂-KY109年股東會(新增議案)

日 期：2020年05月12日

公司名稱：康樂-KY (4154)

主 旨：召開康樂-KY109年股東會(新增議案)

發言人：吳耿介

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路二段237號13樓(新鴻國際商務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營運報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)2019年私募普通股執行情形報告案。

(4)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2019年度合併財務表冊及營運報告案。

(2)2019年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)辦理2020年私募現金增資發行普通股案。

(6)訂定「董事選舉辦法」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依法規定，自2020年4月26日起至2020年6月24日止停止股票轉讓過戶登記，

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因西元2020年4月25日適逢假日，

請提前於西元2020年4月24日下午5時前，親臨本公司股務代理部

【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】

辦理過戶手續，掛號郵寄者以2020年4月25日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集

中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定

將相關資料送達本公司【地址：110台北市信義區松智路1號10樓，並副知財團法人

中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。

(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢

補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566】。

(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。