【公告】召開合庫金110年股東常會相關事宜。

日 期：2021年03月22日

公司名稱：合庫金 (5880)

主 旨：召開合庫金110年股東常會相關事宜。

發言人：周俊隆

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:臺北市松山區長安東路二段225號B棟1樓 (合庫銀行總行文康中心)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業概況報告。

(二)審計委員會報告本公司109年度決算查核經過。

(三)本公司109年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司109年度無擔保普通公司債募集情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)本公司109年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司109年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(二)修正本公司「董事選舉辦法」討論案。

(三)修正本公司「股東會議事規則」討論案。

(四)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

一、受理股東提案公告及作業流程:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月18日

起至民國110年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國110年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：書面方式:請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。

受理處所：合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處，

105404臺北市松山區長安東路二段225號18樓。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

二、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;持股超過5%後累積

增減逾1個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准並通知本公司。

(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國110年5月26日起至

民國110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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