【公告】召開中石化111年股東常會事宜

日 期：2022年04月13日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：召開中石化111年股東常會事宜

發言人：陳穎俊

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司民國一一○年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國一一○年度股東常會決議辦理現金增資發行普通股案之發行情形

報告。

(4) 本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(3) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5) 補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。

(6) 解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第165條規定，本公司股票自111年3月29日(星期二)起至111年5月

27日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於

民國111年3月28日(星期一)下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司

股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續。

(2) 依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股

東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有

疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(3) 本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年4月27日至111年5月

24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依其相關說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

(4) 本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。