【公告】友霖111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單

日 期:2022年06月30日

公司名稱:友霖 (4166)

主 旨:友霖111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單

發言人:張啟泰

說 明:

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)及監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

友華生技醫藥股份有限公司代表人:蔡正弘、黃文鴻、李宇玲

三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超

蔡孟霖、胡克信

(2)獨立董事:

陳泰明、周康記、林聖哲

(3)監察人:

愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜

中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰

胡漢良

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘/本公司董事長

友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理

三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長

蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理

胡克信/胡耳鼻喉科診所院長

(2)獨立董事:

陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問

周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理

林聖哲/台南市安南醫院院長

(3)監察人:

愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜/益新生技(股)公司監察人

中倫開發(股)公司代表人:宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理

胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

友華生技醫藥股份有限公司代表人:蔡正弘、黃文鴻、李宇玲

三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超

蔡孟霖、胡克信

(2)獨立董事:

陳泰明、周康記、林聖哲

(3)監察人:

愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜

中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰

胡漢良

6.新任者簡歷:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘/本公司董事長

友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理

三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長

蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理

胡克信/胡耳鼻喉科診所院長

(2)獨立董事:

陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問

周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理

林聖哲/台南市安南醫院院長

(3)監察人:

愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜/益新生技股份有限公司監察人

中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理

胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 96,895,930股

友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 96,895,930股

友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 96,895,930股

三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股

蔡孟霖 1,088,217股

胡克信 101,882股

(2)獨立董事:

陳泰明 0股

周康記 434,564股

林聖哲 0股

(3)監察人:

愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜 4,594,135股

中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股

胡漢良 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無