【公告】友鋮董事會重要決議事項

日 期：2025年11月14日

公司名稱：友鋮 (7718)

主 旨：友鋮董事會重要決議事項

發言人：張棟卿

說 明：

1.事實發生日:114/11/14

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過本公司114年經理人之年終獎金案。

(2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。

(3)通過本公司民國115年度稽核計畫案。

(4)通過本公司民國115年預算案。

(5)修訂「庫藏股轉讓作業管理辦法」部分條文案。

(6)修訂「印鑑暨重要文件管理辦法」部分條文案。

(7)修訂「內部稽核制度」部分條文案。

(8)通過114年第3季合併財務報表案。

(9)通過指派永續長案。

(10)本公司為營運需要，擬向金融機構申請融資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。