【公告】友銓董事會決議通過購買股權議案

中央社
·5 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月05日

公司名稱：友銓 (5321)

主 旨：友銓董事會決議通過購買股權議案

發言人：王明芳

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

美而快實業股份有限公司46.06%普通股股份

2.事實發生日:109/6/5~109/6/5

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

普通股數量：6,958,025股

普通股單價：新台幣21.66元

普通股交易總金額：新台幣150,710,824元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：廖承豪

其與公司之關係：本公司之董事長

2.交易相對人：三美投資股份有限公司

其與公司之關係：本公司董事長與該公司董事長同一人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：為持續拓展電子商務業務之發展，並增加營運綜效，提高

股東權益及永續經營，擬取得美而快實業股份有限公司之普通股股份達100%控股。

1.交易相對人：廖承豪

本次交易股數：1,550,000股

本次交易總金額：新台幣33,573,000元

前次取得日期：106年4月18日~107年8月3日

前次移轉之所有人：李宜均

前次交易價格：新台幣62,417,850元

前次交易對象與本次交易對象之關係：無

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2.交易相對人：三美投資股份有限公司

本次交易股數：1,000,000股

本次交易總金額：新台幣21,660,000元

前次取得日期：101年11月

前次移轉之所有人：現金增資認股

前次交易價格：新台幣10,000,000元

前次交易對象與本次交易對象之關係：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本交易至遲應於109年12月31日前支付交易價金。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：專家意見訂定交易價格。

交易價格決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

14.37元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

普通股股數：15,107,500，持股比率100.00%

普通股交易總金額：新台幣446,189,824元

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產之比率：18.01%

佔股東權益之比率：82.09%

營運資金數額：新台幣294,097仟元

取得資金來源：自有資金及融資

具體原因：為持續拓展電子商務業務之發展，並增加營運綜效，提高股東權益及永續經

營，擬取得美而快實業股份有限公司之普通股股份達100%控股。

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為持續拓展電子商務業務之發展，並增加營運綜效，提高股東權益及永續經

營，擬取得美而快實業股份有限公司之普通股股份達100%控股。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國109年6月5日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國109年6月5日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

利安達平和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳明儀

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第1000036796號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金及融資

28.其他敘明事項:

有關本股權投資案，擬依公司法第223條相關規定，委請審計委員會代表本公司處理本案

相關事宜，包括協商、制定、修改及簽署股份買賣契約書及其他相關文件，以及購買之

基準日與實際交割日，並得全權處理本股權投資案相關之未盡事宜。

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