【公告】友通董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年03月17日

公司名稱：友通 (2397)

主 旨：友通董事會決議召開一○九年股東常會事宜

發言人：蔡其南

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:

新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓華美廳

4.召集事由一、報告事項:

1.民國108年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案。

2.擬承認民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案。

2.擬修訂「取得或處分資產作業程序」案。

3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

4.擬修訂「股東會議事規則」案。

5.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事七名（含獨立董事三名）

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無