【公告】友輝114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2025年06月10日
公司名稱：友輝 (4933)
主 旨：友輝114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
發言人：楊堯如
說 明：
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳昕杰
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆
董事:林仁博
董事:金玉瑩
獨立董事:紀國鐘
獨立董事:林宗聖
獨立董事:林志隆
4.舊任者簡歷:
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳昕杰/新光合成纖維(股)公司副董事長
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇/新光合成纖維(股)公司董事長
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶/達輝光電(股)公司董事長
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆/新光國際租賃(股)公司董事
董事:林仁博/ 疊發榮有限公司董事長、鴻固有限公司董事長
董事:金玉瑩 /建業法律事務所主持律師兼所長
獨立董事:紀國鐘 /交大講座教授
獨立董事:林宗聖/ 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
獨立董事:林志隆 /國富浩華聯合會計師事務所台北所所長及簽證會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳昕杰
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:林家樑
董事:林仁博
董事:金玉瑩
獨立董事:林宗聖
獨立董事:林志隆
獨立董事:戴桓青
6.新任者簡歷:
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳昕杰/新光合成纖維(股)公司副董事長
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇/新光合成纖維(股)公司董事長
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶/達輝光電(股)公司董事長
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:林家樑/美國麻省理工學院首席研究員
董事:林仁博/ 疊發榮有限公司董事長、鴻固有限公司董事長
董事:金玉瑩 /建業法律事務所主持律師兼所長
獨立董事:林宗聖/ 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
獨立董事:林志隆 /國富浩華聯合會計師事務所台北所所長及簽證會計師
獨立董事:戴桓青/ 廈門大學公共衛生學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳昕杰 選任時持有股數40,079,828股
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇 選任時持有股數40,079,828股
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶 選任時持有股數40,079,828股
董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:林家樑 選任時持有股數40,079,828股
董事:林仁博 選任時持有股數0股
董事:金玉瑩 選任時持有股數76,000股
獨立董事:林宗聖 選任時持有股數0股
獨立董事:林志隆 選任時持有股數0股
獨立董事:戴桓青 選任時持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/06~114/06/05
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
