【公告】友威科董事會決議召開民國111年股東常會

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日 期:2022年03月08日

公司名稱:友威科 (3580)

主 旨:友威科董事會決議召開民國111年股東常會

發言人:陳繼萱

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路十九號二樓 201室

4.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告

(2).審計委員會查核一一○年度決算表冊報告

(3).一一○年度資金貸與及背書保證情形報告

(4).一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5).「企業社會責任實務守則」修訂報告

(6).一一○年度董事領取酬金情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及財務報告

(2).一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂章程部分條文案

(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3).修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案

(4).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1).改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條

規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

(3)股東會召開方式:實體股東會。