【公告】友威科董事會決議召開民國109年股東常會

日 期：2020年03月19日

公司名稱：友威科 (3580)

主 旨：友威科董事會決議召開民國109年股東常會

發言人：陳繼萱

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路六號七樓 701會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).一○八年度資金貸與及背書保證情形報告

(4).一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(5).訂定「109年度第一次買回股份轉讓員工辦法」報告

(6).庫藏股買回執行情形報告

(7).修訂「董事會議事規則」部分條文報告

(8).修訂「公司誠信經營守則」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度營業報告書及財務報告

(2).一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2).修訂「董事選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。