【公告】及成111年股東常會重要決議

日 期:2022年06月21日

公司名稱:及成 (3095)

主 旨:及成111年股東常會重要決議

發言人:張宏羽

說 明:

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度虧損撥補案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:63,337,696權

反對權數: 68,140權

無效權數: 0權

棄權權數: 73,736權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.77%,本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論本公司章程修訂案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:63,351,203權

反對權數: 67,775權

無效權數: 0權

棄權權數: 60,594權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.79%,本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度決算表冊案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:63,379,193權

反對權數: 27,758權

無效權數: 0權

棄權權數: 72,621權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.84%,本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)減資彌補虧損案。

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:63,338,674權

反對權數: 79,597權

無效權數: 0權

棄權權數: 61,301權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.77%,本案照案通過。

(2)辦理私募特別股案。

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:63,348,414權

反對權數: 69,565權

無效權數: 0權

棄權權數: 61,593權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.79%,本案照案通過。

(3)修訂本公司股東會議事規則案。

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:63,350,202權

反對權數: 67,777權

無效權數: 0權

棄權權數: 61,593權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.79%,本案照案通過。

(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:63,388,772權

反對權數: 29,235權

無效權數: 0權

棄權權數: 61,565權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.85%,本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無