【公告】及成110年股東常會重要決議

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:及成 (3095)

主 旨:及成110年股東常會重要決議

發言人:張宏羽

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司109年度虧損撥補案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:55,361,128權

反對權數: 34,303權

無效權數: 0權

棄權權數: 28,805權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.88%,本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論本公司章程修訂案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:55,362,464權

反對權數: 32,963權

無效權數: 0權

棄權權數: 28,809權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.88%,本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度決算表冊案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:55,362,487權

反對權數: 32,897權

無效權數: 0權

棄權權數: 28,852權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.88%,本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第17屆董事及獨立董事案

選舉結果:7席董事(含獨立董事3席)

董事當選人:張正寬先生、張翠雲女士、張宏羽先生、周忠賢先生

獨立董事當選人:鄭昌錞先生、龔雙雄先生、蔡志承先生

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事競業禁止之限制案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:55,269,068權

反對權數: 65,217權

無效權數: 0權

棄權權數: 89,951權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.72%,本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無