【公告】及成第16屆董監事任期屆滿改選第17屆董事(含獨立董事3席)

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:及成 (3095)

主 旨:及成第16屆董監事任期屆滿改選第17屆董事(含獨立董事3席)

發言人:張宏羽

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

董事:張正寬,及成企業(股)公司董事長

董事:張翠雲,及成企業(股)公司副董事長

董事:張宏羽,及成企業(股)公司總經理

董事:周忠賢,兆豐證券資本市場部經理

獨立董事

獨立董事:鄭昌錞,銘傳大學財務金融系專任助理教授

獨立董事:王麗惠,銘傳大學財務金融學系專任副教授

獨立董事:蔡志承,標準科技股份有限公司財務長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

董事:張正寬,及成企業(股)公司董事長

董事:張翠雲,及成企業(股)公司副董事長

董事:張宏羽,及成企業(股)公司總經理

董事:周忠賢,兆豐證券資本市場部經理

獨立董事

獨立董事:鄭昌錞,銘傳大學財務金融系專任助理教授

獨立董事:蔡志承,標準科技股份有限公司財務長

獨立董事:龔雙雄,勤業眾信聯合會計師事務所合夥人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:張正寬, 8,758,189股

董事:張翠雲, 19,560,661股

董事:張宏羽, 355,000股

董事:周忠賢, 332,882股

獨立董事:鄭昌錞, 0股

獨立董事:蔡志承, 0股

獨立董事:龔雙雄, 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11 ~ 110/07/19

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:審計委員會不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無