【公告】原相112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月26日

公司名稱：原相 (3227)

主 旨：原相112年股東常會重要決議事項

發言人：羅美煒

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一百一十一年度盈餘分配案，每普通股預計配發現金股利6元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成選舉本公司第十一屆七席董事(含四席獨立董事)案。

當選名單：

職 稱 姓 名

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董 事 黃森煌

董 事 迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗

董 事 原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁

獨立董事 鄭文欽

獨立董事 林榮祿

獨立董事 劉若蘭

獨立董事 徐興源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(2)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。