【公告】原相董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

日 期:2020年03月23日

公司名稱:原相 (3227)

主 旨:原相董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

發言人:羅美煒

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓

(科技生活館 愛因斯坦廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一百零八年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國一百零八年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一百零八年度盈餘分配案。

(有關盈餘分配之內容,至遲將於開會前四十日公告之。)

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆七席董事(含四席獨立董事)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

尚待董事會決議,至遲將於開會前四十日公告之。

14.其他應敘明事項:無。