【公告】厚生114年股東常會全面改選第二十二屆董事情形

日 期：2025年06月13日

公司名稱：厚生 (2107)

主 旨：厚生114年股東常會全面改選第二十二屆董事情形

發言人：黃慧女闌

說 明：

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)徐正材

(2)徐正己

(3)全鑫豐有限公司代表人：徐正新

(4)瑞孚建設股份有限公司代表人：徐維志

(5)厚和建設股份有限公司代表人：林坤榮

(6)瑞錦國際股份有限公司代表人：朱隆宗

獨立董事

(1)吳春來

(2)姚毓琳

(3)朱世逸

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)徐正材：本公司董事長

(2)徐正己：本公司董事兼總經理

(3)全鑫豐有限公司代表人徐正新：本公司董事

(4)瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志：本公司董事

(5)厚和建設股份有限公司代表人林坤榮：本公司董事

(6)瑞錦國際股份有限公司代表人朱隆宗：本公司董事

獨立董事

(1)吳春來：壯世代教科文協會院長

(2)姚毓琳：信永中和聯合會計師事務所合夥會計師

(3)朱世逸：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)徐正材

(2)徐正己

(3)全鑫豐有限公司代表人：徐正新

(4)瑞孚建設股份有限公司代表人：徐維志

(5)厚和建設股份有限公司代表人：林坤榮

(6)瑞錦國際股份有限公司代表人：朱隆宗

獨立董事：

(1)姚毓琳

(2)朱世逸

(3)黃明發

6.新任者簡歷:

董事：

(1) 徐正材：本公司董事長

(2) 徐正己：本公司董事兼總經理

(3) 全鑫豐有限公司代表人徐正新：本公司司董事

(4) 瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志：本公司董事

(5) 厚和建設股份有限公司代表人林坤榮：本公司董事

(6) 瑞錦國際股份有限公司代表人朱隆宗：本公司董事

獨立董事：

(1)姚毓琳：信永中和聯合會計師事務所合夥會計師

(2)朱世逸：本公司獨立董事

(3)黃明發：大恭化學(股)公司總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)徐正材 4,690,917股

(2)徐正己 3,159,466股

(3)全鑫豐有限公司代表人徐正新 8,049,069股

(4)瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志 30,663,678股

(5)厚和建設股份有限公司代表人林坤榮 17,324,553股

(6)瑞錦國際股份有限公司代表人朱隆宗 16,820,342股

獨立董事

(1)姚毓琳 4,500股

(2)朱世逸 0股

(3)黃明發 3,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無