【公告】厚生董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：厚生 (2107)

主 旨：厚生董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：林士哲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號

(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)

若110年6月11日前，受疫情影響而須

變更股東會開會地點，授權董事長全

權處理。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告書。

(2)本公司109年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)本公司庫藏股執行情形。

(5)本公司背書保證情形。

(6)本公司土地開發情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國110年4月1日起至110年4月12日止。

(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部。