【公告】博智109年股東常會選舉第十一屆董事

日 期：2020年06月24日

公司名稱：博智 (8155)

主 旨：博智109年股東常會選舉第十一屆董事

發言人：詹煉貴

說 明：

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：仁寶電腦工業(股)公司(代表人張永青) 博智電子(股)公司董事長

董事：仁寶電腦工業(股)公司(代表人章瑛) 博智電子(股)公司董事

董事：研華(股)公司(代表人吳明欽) 博智電子(股)公司董事

董事：洪輝龍 博智電子(股)公司總經理

獨立董事：許欽洲 博智電子(股)公司獨立董事

獨立董事：陳秋銘 博智電子(股)公司獨立董事

獨立董事：湯玲郎 博智電子(股)公司獨立董事

監察人：張義德 博智電子(股)公司監察人

監察人：郭玄彬 博智電子(股)公司監察人

監察人：楊演松 博智電子(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：仁寶電腦工業(股)公司(代表人張永青) 博智電子(股)公司董事長

董事：仁寶電腦工業(股)公司(代表人王正強) 仁寶電腦工業(股)公司副總經理

董事：研華(股)公司 博智電子(股)公司董事

董事：洪輝龍 博智電子(股)公司總經理

董事：張義德 博智電子(股)公司監察人

董事：郭玄彬 博智電子(股)公司監察人

董事：楊演松 博智電子(股)公司監察人

獨立董事：許欽洲 博智電子(股)公司獨立董事

獨立董事：湯玲郎 博智電子(股)公司獨立董事

獨立董事：陳秋銘 博智電子(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:第十屆任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：仁寶電腦工業(股)公司(代表人張永青、王正強) 10,157,730股

董事：研華(股)公司 1,200,000股

董事：洪輝龍 260,500股

董事：張義德 2,420,550股

董事：郭玄彬 36,836股

董事：楊演松 0股

獨立董事：許欽洲 0股

獨立董事：湯玲郎 0股

獨立董事：陳秋銘 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26-109/06/25

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無