【公告】博智董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年04月06日

公司名稱：博智 (8155)

主 旨：博智董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：詹煉貴

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/06

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

受理期間：111年4月15日至111年4月25日

受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)