【公告】博晟生醫111年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月16日

公司名稱:博晟生醫 (6733)

主 旨:博晟生醫111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:李伯偉

說 明:

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事玉晟生技投資(股)公司 代表人:林榮錦

(2)董事陳德禮

(3)董事林滄城

(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜

(5)獨立董事張軒豪

(6)獨立董事簡紹峰

4.舊任者簡歷:

(1)董事玉晟生技投資(股)公司 代表人:林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長

(2)董事陳德禮 永昕生物醫藥(股)公司董事長

(3)董事林滄城 美精技(股)公司董事長

(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜 年興紡織(股)公司會計主管

(5)獨立董事張軒豪 致德法律事務所主持律師

(6)獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事林榮錦

(2)董事陳德禮

(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦

(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜

(5)獨立董事張軒豪

(6)獨立董事簡紹峰

(7)獨立董事曾厚

6.新任者簡歷:

(1)董事林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長

(2)董事陳德禮 博晟生醫(股)公司總經理

(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 晟德大藥廠(股)公司財會處處長

(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜 年興紡織(股)公司會計主管

(5)獨立董事張軒豪 致德法律事務所主持律師

(6)獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事曾厚 臺北醫學大學醫學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事林榮錦 0股

(2)董事陳德禮 3,755,000股

(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 3,703,082股

(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜 806,662股

(5)獨立董事張軒豪 0股

(6)獨立董事簡紹峰 0股

(7)獨立董事曾厚 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/20~111/05/19

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無。