【公告】博晟生醫董事會議決議召開112年股東常會(更正停止過戶起始日期)

日 期:2023年03月14日

公司名稱:博晟生醫 (6733)

主 旨:博晟生醫董事會議決議召開112年股東常會(更正停止過戶起始日期)

發言人:趙叔威

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓443訓練會議室(南港軟體

育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行報告。

(4)私募辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:6受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間:

112年4月10日至112年4月20日下午17時止