【公告】博晟生醫股東會決議解除董事競業限制

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日 期:2021年07月13日

公司名稱:博晟生醫 (6733)

主 旨:博晟生醫股東會決議解除董事競業限制

發言人:李伯偉

說 明:

1.股東會決議日:110/07/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長:陳德禮

董事:林滄城

法人董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:林榮錦

3.許可從事競業行為之項目:

兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決結果:贊成權數60,198,972權,佔投票時出席股東表決權數60,553,026權的99.41%,

通過解除本公司董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事長:陳德禮

董事:林滄城

法人董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:林榮錦

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事長:陳德禮

山東博升生物技術有限公司執行董事

董事:林滄城

山東博升生物技術有限公司監事

法人董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:林榮錦

北京順都藥物研究所有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

董事長:陳德禮

山東省濟南市高新技術產業開發區港興三路藥谷一號樓B座1711室

董事:林滄城

山東省濟南市高新技術產業開發區港興三路藥谷一號樓B座1711室

法人董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:林榮錦

北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

董事長:陳德禮

醫材銷售

董事:林滄城

醫材銷售

法人董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:林榮錦

醫藥研發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無