【公告】博來科技董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月20日

公司名稱：博來科技 (7562)

主 旨：博來科技董事會決議召開114年股東常會

發言人：陳光旭

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。

(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。