【公告】南良董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:南良 (5450)

主 旨:南良董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:張舜卿

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)

4.召集事由一、報告事項:

 (1)109年度營業狀況報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司轉投資情形報告。

(4)本公司與子公司南良實業股份有限公司簡易合併案報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

股東如擬依公司法第172條之1規定於本次股東常會提出議案者,

受理提案期間為110年4月16日至110年4月26日下午5時前

受理提案處所:本公司(地址:台北市內湖區陽光街349號6樓)