【公告】南緯董事會決議召開111年股東常會

中央社
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日 期：2022年03月28日

公司名稱：南緯 (1467)

主 旨：南緯董事會決議召開111年股東常會

發言人：姚萬貴

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告(2)審計委員會審查110年度決算報告

(3)110年度背書保證及資金貸與辦理情形報告(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」

報告(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表承認案

(2)110年度盈虧撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無

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