【公告】南紡110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:南紡 (1440)

主 旨:南紡110年股東常會重要決議事項

發言人:莊景堯

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案,

配發現金股利每股新台幣0.35元,業經按本公司章程第29條,依法授權董事會以

特別決議通過,並報告股東常會。另由董事會訂定除息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及

合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過停止適用本公司「董事選舉辦法」,並新制訂本公司「董事選任程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無