【公告】南璋110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜

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日 期:2021年11月26日

公司名稱:南璋 (4712)

主 旨:南璋110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜

發言人:林于翔(代理)

說 明:

1.發生變動日期:110/11/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅

董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪

獨立董事 莊舜智

獨立董事 包盛顥

獨立董事 李敏凡

4.舊任者簡歷:

圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事

圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事

莊舜智 本公司獨立董事

包盛顥 本公司獨立董事

李敏凡 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅

董事 沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興

董事 圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉

董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪

獨立董事 吳存富

獨立董事 張正仁

獨立董事 魏大千

6.新任者簡歷:

沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事

沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興 本公司董事

圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事

圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事

吳存富 本公司獨立董事

張正仁 本公司獨立董事

魏大千 本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅14,571,388股

沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興14,571,388股

圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉12,430,905股

圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪12,430,905股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:110/11/26

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無