【公告】南璋董事會決議通過辦理私募普通股

日 期：2021年08月04日

公司名稱：南璋 (4712)

主 旨：南璋董事會決議通過辦理私募普通股

發言人：柯尚琪

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條

之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:不超過10,000,000股

5.得私募額度:於普通股10,000,000股額度內，每股面額新台幣10元，於股東會決

議日起一年內分三次辦理，私募總金額依最終私募價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，以

不低於(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或(2)定價日前30個營業日普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列

二基準計算價格較高者之八成，董事會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際價

格，實際定價日及實際私募價格擬提請 股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權

董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(2)本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關法令

規範，故本次私募國內現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如

依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以

未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。

7.本次私募資金用途:充實本公司海內外業務之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:為因應海內外業務之資金需求，且考量私募作業具有迅速簡便

的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:尚未訂定。

11.參考價格:擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特

定人情形及市場狀況決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條

之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自

由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃

交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不

適用。

18.其他應敘明事項:本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因

未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東

會授權董事會全權處理之。