【公告】南帝111年股東常會改選第16屆董事案

日 期:2022年05月26日

公司名稱:南帝 (2108)

主 旨:南帝111年股東常會改選第16屆董事案

發言人:黃勝仲

說 明:

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:法人董事:臺南紡織股份有限公司代表人(楊東源、侯博明、

吳亮宏、侯博裕、侯智元、王立範、莊景堯)、新和興投資股份有限公司代表人吳慶豐

大成工程股份有限公司代表人謝明汎、瑞興國際投資股份有限公司代表人莊英志、

永原投資股份有限公司代表人吳中和、九福投資股份有限公司代表人杜柏蒼、

鴻漢企業有限公司代表人廖孟省

董事:鄭麗玲、鄭碧英、侯文騰

獨立董事:周德光、黃永慈、賴明材、施武榮

4.舊任者簡歷:@楊東源(南帝化學工業(股)公司董事長)

侯博明(臺南紡織(股)公司集團總裁)

鄭麗玲(鄭高輝社會福利慈善基金會董事長)

吳亮宏(坤慶國際開發(股)公司董事長)

侯博裕(新永興投資(股)公司董事長)

吳慶豐(新和興投資(股)公司董事長)

謝明汎(太子建設開發(股)公司總經理)

莊英志(瑞興國際投資(股)公司董事長)

吳中和(三新紡織(股)公司董事長)

鄭碧英(南帝化學工業(股)公司董事)

侯智元(環球水泥(股)公司副總經理)

王立範(臺南紡織(股)公司總經理)

莊景堯(臺南紡織(股)公司協理)

杜柏蒼(耀榮科技公司董事長)

廖孟省(臺南紡織(股)公司總裁特助)

侯文騰(亞洲合板(股)公司總經理)

周德光(南臺科技大學副校長兼國際暨兩岸事務處處長)

黃永慈(南帝化學工業(股)公司獨立董事)

賴明材(南臺科技大學高階企管碩士班教授)

施武榮(南臺科技大學專任教授)

5.新任者職稱及姓名:法人董事:臺南紡織股份有限公司代表人(楊東源、侯博明、

吳亮宏、侯博裕、侯智元、王立範、莊景堯)、新和興投資股份有限公司代表人吳慶豐、

太子建設開發股份有限公司代表人謝明汎、瑞興國際投資股份有限公司代表人莊英志

、永原投資股份有限公司代表人吳中和、九福投資股份有限公司代表人杜柏蒼、

鴻漢企業有限公司代表人廖孟省

董事:鄭麗玲、鄭碧英、侯文騰

獨立董事:周德光、黃永慈、賴明材、施武榮

6.新任者簡歷:

楊東源(南帝化學工業(股)公司董事長)

侯博明(臺南紡織(股)公司集團總裁)

鄭麗玲(鄭高輝社會福利慈善基金會董事長)

吳亮宏(坤慶國際開發(股)公司董事長)

侯博裕(新永興投資(股)公司董事長)

吳慶豐(新和興投資(股)公司董事長)

謝明汎(太子建設開發(股)公司總經理)

莊英志(瑞興國際投資(股)公司董事長)

吳中和(三新紡織(股)公司董事長)

鄭碧英(南帝化學工業(股)公司董事)

侯智元(環球水泥(股)公司副總經理)

王立範(臺南紡織(股)公司總經理)

莊景堯(臺南紡織(股)公司協理)

杜柏蒼(耀榮科技公司董事長)

廖孟省(臺南紡織(股)公司總裁特助)

侯文騰(亞洲合板(股)公司總經理)

周德光(南臺科技大學副校長兼國際暨兩岸事務處處長)

黃永慈(南帝化學工業(股)公司獨立董事)

賴明材(南臺科技大學高階企管碩士班教授)

施武榮(南臺科技大學專任教授)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

台南紡織股份有限公司105,549,052股、鄭麗玲7,403,782股、

新和興投資股份有限公司10,129,684股、太子建設開發股份有限公司7,564,988股、

瑞興國際投資股份有限公司12,496,717股、永原投資股份有限公司1,043,150股、

鄭碧英3,942,940股、九福投資股份有限公司23,960,668股、

鴻漢企業有限公司10,734,869股、侯文騰4,610,417股、周德光0股、黃永慈0股、

賴明材0股、施武榮0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/05/26~114/05/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

16.其他應敘明事項:不適用