【公告】南寶110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:南寶 (4766)

主 旨:南寶110年股東常會重要決議事項

發言人:林昆縉

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分派案,每股分派現金股利7元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公司首次公開發行

人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案

7.其他應敘明事項:無