【公告】南光董事會決議修訂召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年04月02日

公司名稱：南光 (1752)

主 旨：南光董事會決議修訂召開108年股東常會相關事宜

發言人：蔡文泳

說 明：

1.董事會決議日期:108/04/02

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號

(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 107年度營業報告書。

(二) 審計委員會審查報告書。

(三) 審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。

(四) 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(五) 訂定「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(六) 公司買回股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 提請承認107年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

(二) 提請承認107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二) 本公司提撥資本公積發放現金案。

(三) 擬解除本屆王董事玉杯新增職務之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/01

11.停止過戶截止日期:108/05/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條

之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)擬依公司法172條之1規定，公告108年股東常會受理持有

發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，相關事宜如下：

1.受理期間：自108年3月22日起至108年4月1日下午四時止。

2.受理地點：台南市新化區中山路1001號(本公司財務部)，

電話：06-598-4121。

3.凡有意提案之股東應於108年4月1日下午四時前，將申請書

表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」

親送或以掛號函件寄送達受理處所。

4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，

均不列入股東常會議案。

5.增列討論事項(三)擬解除本屆王董事玉杯新增職務之競業禁止限制案。