【公告】南僑董事會決議112年股東常會召開事宜

中央社

日 期：2023年03月14日

公司名稱：南僑 (1702)

主 旨：南僑董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：李勘文

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年5月1日至112年5月28日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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