【公告】南俊國際董事會重要決議事項

日 期:2025年06月11日

公司名稱:南俊國際 (6584)

主 旨:南俊國際董事會重要決議事項

發言人:吳仁山

說 明:

1.事實發生日:114/06/11

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項:

(1)通過選任本公司董事長案

(2)通過委任本公司第4屆審計委員會委員四名案

(3)通過委任本公司第5屆薪資報酬委員會委員三名案

(4)通過委任本公司第2屆永續發展委員會委員三名案