【公告】南仁湖109年第一次股東臨時會重大決議

日 期:2020年01月17日

公司名稱:南仁湖 (5905)

主 旨:南仁湖109年第一次股東臨時會重大決議

發言人:何曉光

說 明:

1.股東臨時會日期:109/01/17

2.重要決議事項:

(一)董監事選舉:選董事七席(含獨立董事三席)案。

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-鍾嘉村

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-李宗熹

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-何曉光

董事上宇橙股份有限公司代表人-鄭宜芳

獨立董事詹定宇

獨立董事許添誠

獨立董事張志明

(二)通過解除董事競業禁止限制案。

3.其他應敘明事項:無