【公告】南仁湖董事會通過109年股東常會召開日期

中央社
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日 期：2020年03月24日

公司名稱：南仁湖 (5905)

主 旨：南仁湖董事會通過一○九年股東常會召開日期

發言人：何曉光

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會審查報告書。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊承認案。

(2)108年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無

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